武汉钢铁股份有限公司2011年日常关联交易公告

[2011-4-25 13:50:42]　宁波经济商情网 - 铸造行业动态

证券简称：武钢股份证券代码：600005临2011-017

　　武汉钢铁股份有限公司2011年日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计全年日常

关联交易情况

　　（一）预计全年日常关联交易的基本情况

　　单位：万元

　　序号关联交易类别定价原则2011年预计

　　预计交易总金额占预计主营收入或主营成本的比例（%）

　　一采购商品市场价、实际成本价、协议价3,926,935.4846.29

　　二销售商品市场价1,147,198.2313.06

　　三接受劳务市场价220,301.972.60

　　四支付贷款利息中国人民银行规定利率 51,861

　　五收取存款利息中国人民银行规定利率900

　　(二)预计各关联方的关联交易类别

　　序号

　　关联方销售商品交易采购

　　交易综合服务交易存贷款利息交易

　　1武汉钢铁（集团）公司√√√

　　2武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司√

　　3武钢集团昆明钢铁股份有限公司√

　　4武钢集团国际经济贸易总公司√√√

　　5武汉钢铁工程技术集团有限责任公司√√√

　　6武汉钢铁矿业有限责任公司√√√

　　7武钢集团武汉江北钢铁有限公司√√

　　8武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司√√

　　9武汉钢铁集团交通运输有限责任公司√√√

　　10武汉钢铁建工集团有限责任公司√√√

　　11武汉钢铁重工集团有限公司√√

　　12武汉钢铁集团财务有限责任公司√

　　13武汉钢电股份有限公司√

　　14武汉钢铁汉阳精密带钢有限责任公司√√

　　15武钢集团襄樊钢铁长材有限公司√

　　16武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司√√√

　　17柳州武钢钢材加工有限公司√

　　18武汉钢铁集团经营开发有限责任公司√√

　　19武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司√√

　　20中国平煤神马能源化工集团有限责任公司√

　　（三）关联方介绍和关联关系

　　1、关联关系

　　武钢股份的关联公司除武钢集团公司系公司的母公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形外，其他均同为集团公司的控制子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条其他条款规定的情形。

　　2、基本情况

　　(1)武汉钢铁（集团）公司

　　法定代表人：邓崎琳。注册资本：47.3961亿元。经营范围：主营：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计、制造；汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品（包含危险品）、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造与销售。兼营：工业技术开发、咨询服务。住所：青山区厂前。

　　(2)武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司

　　法定代表人：邓崎琳。注册资本：49.98亿元。经营范围：矿山采选；钢铁冶炼；金属压延加工及冶金副产品；民用煤气生产供应；炼焦化工；工业及民用房屋建筑；机械及配件制造和修理；汽车配件制造；建筑材料及其它非金属矿物制品制造；汽车装卸运输；汽车修理；冶金技术服务；商业、饮食住宿服务；服装加工；印刷；广告设计、制作；医用氧制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。住所：鄂州市鄂城区武昌大道105号。

　　(3)武钢集团昆明钢铁股份有限公司

　　法定代表人：邓崎琳。注册资本：23.8426亿元。 经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务。住所：云南省安宁市。

　　(4)广西钢铁集团有限公司

　　法定代表人：邓崎琳。注册资本：468.37亿元。经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、煤炭、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电产品设计、制造；汽车（不含小轿车）的销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造和销售；电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，国内贸易；货物和技术进出口。住所：广西南宁市民族大道38-3号。

　　(5)武钢集团国际经济贸易总公司

　　法定代表人：朱江悦。注册资本：人民币3.694亿元。经营范围：主营：技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；钢铁及副产品、金属矿和非金属矿、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品（不含其他危险品）的销售；汽车销售（不含小轿车）；汽车租赁；机电产品国际招标（乙级）。煤炭、压缩气体及液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品及遇湿易燃物品、氧化剂、有毒品、腐蚀品、易制毒二类；三氯甲烷、易制毒三类；丙酮、高锰酸钾、盐酸、硫酸批发；汽油、煤油、柴油批发；散装食品、预包装食品批发兼零售。兼营：承办集团成员企业的中外合资经营合作生产；承包本行业国外工程和境内外资工程；对外派遣本行业工程、生产及技术服务的劳务人员；从事本集团对外咨询及技术交流服务；承担与本公司有关的国内贸易。住所：武汉市青山区和平大道945号。

　　(6)武汉钢铁工程技术集团有限责任公司

　　法定代表人：宋世炜。注册资本：2亿元。经营范围：自动化、通讯、仪器仪表、网络信息、电子商务及冶金的开发、研制、技术服务及销售；自动化设备、计算机及网络产品、仪器仪表、通信器材、电子元器件、五金交电、金属材料生产销售、服务、金属结构加工及工业用油销售、承接机电安装、自动化电信、仪器仪表、网络信息、楼宇智能控制、机械工程、制冷工程设计、实施服务、有线电视网络、电子商务、互联网接入运营、服务；固定网络本地电话；无线寻呼等基础电信业务；仪器仪表检定、校准及量值传递；机电产品、特殊仪表、同位素测量装置、衡器成套制造、安装、调试、服务；家电产品的维修、服务；安全防范工程设计施工、安全防范产品的销售；建筑门窗、金属门窗的安装、测试；金属加工机械、结构性金属制品、橡胶板、管、带橡胶零件、液压和气压动力机械及元件制造；货物进出口、技术进出口、代理进出口。住所：洪山区东湖高新区关山路16号。

　　(7)武汉钢铁矿业有限责任公司

　　法定代表人：尹小鹏。注册资本：25.218亿元。经营范围：金属及金属矿产品、非金属矿产品生产、销售；电机电器、建筑材料、电线电缆、耐火材料零售兼批发；金属结构、钢材改制加工；旅游业投资。兼营铁矿露天、地下开采；溶剂用石灰岩露天开采；煤炭批发；纯净水、矿物质饮用水生产销售；中式餐饮服务。住所：青山区建设六路107号。

　　(8)武钢集团武汉江北钢铁有限公司

　　法定代表人：赵昌旭。注册资本：6.0807亿元。经营范围：冶金产品及副产品、钢铁产业链延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料批发兼零售；机械设备制造。住所：武汉市阳逻经济开发区滨江大道特1号。

　　(9)武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司

　　法定代表人：黄志明。注册资本:4.0923亿元。经营范围：耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工；设备铸造、制造、金属结构加工；炉窑检修；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。普通货运。住所：青山区工农村。

　　(10)武汉钢铁集团交通运输有限责任公司

　　法定代表人：朱华强。注册资本：1.6039亿元。经营范围：公路客运（仅限武钢公司通勤客运）；机动车检测业务、普通机动车驾驶员培训（二级C1、二级C2、二级A3）；道路危险货物运输(2类2项、2类1项)；货运代办、仓储服务；船舶代理业务；其他机械设备、金属材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件销售；机械及零部件、金属结构制造、加工、维修；商务信息咨询服务；加工中餐。普通货运、大型物件运输（二类）；一类（大中型客车、货车维修）。住所：青山区冶金大道14号。

　　(11)武汉钢铁建工集团有限责任公司

　　法人代表：潘立慧；注册资本：1.3848亿元；经营范围：非开挖管线施工；建筑工程施工；国外工程项目施工；对外派遣境外工程所需劳务人员；机电设备、线路、管道、制冷设备安装、检修；钢结构工程及金属构件的制作、安装；室内装饰工程设备、施工；起重设备的安装、修理；B级压力容器和压力管道安装；轻钢结构设计；公路工程施工；防水防腐处理；钢材深加工；路基工程；电机、变压器、整流器、稳压器、电控开关控制设备、电焊机的制造修理、电线电缆制造；铝丝制造、加工；商品混凝土、预制构件、玻璃钢的生产；电气设备检测试验；工程测量；机械加工；建筑装饰材料、耐火材料深加工；建筑装饰材料、汽车配件、机械配件、制冷设备、五金交电、百货、其他食品、办公用品销售；汽车运输、设备租赁、有色金属回收；餐饮服务。住所：青山区冶金大道122号。

　　(12)武汉钢铁重工集团有限公司

　　法定代表人：孙勤刚。注册资本：2.0771亿元。经营范围：机械设备、备件、炉窑、管网及金属结构件设计、制造、安装及检修工程；塑料制造、表面工程技术处理；机械设备销售；机械工程技术改造、产品研制、开发、技术咨询及转让；建筑材料、耐火材料、冶金机械设备、闲置机电设备销售。住所：武汉市青山区厂前。

　　(13)武汉钢铁集团财务有限责任公司

　　法定代表人：邓崎琳。注册资本：15亿元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷。住址：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼B座。

　　(14)武汉钢电股份有限公司

　　法定代表人：彭辰。注册资本：9.9153亿元。经营范围：发电、供电。兼营冶金原材料及副产品、金属材料、机械、电器成套设备、五金交电、电器机械及器材批发兼零售；发电、供电、冶金废次资源的综合开发。住所：青山区厂前。

　　(15)武汉钢铁汉阳精密带钢有限责任公司

　　法定代表人：罗钢。注册资本：4250万元。经营范围：冷轧精密钢带、合金钢带、涂镀带钢和带钢来料加工；带钢深加工；金属材料销售；普通货运；机械加工安装；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务。住所：汉阳区红建村特1号。

　　(16)武钢集团襄樊钢铁长材有限公司

　　法定代表人：尹少群。注册资本为：14930万元。经营范围：冶金产品及其副产品、冶金铁矿产品、钢铁延伸产品、钢铁炉料生产、销售；普通机械加工；生产性废旧金属收购；五金交电销售；场地、房屋出租；仓储；冶炼及轧钢技术咨询服务；氧气生产、销售。住所：襄樊市红光路26号。

　　(17)武汉钢铁集团粉末冶金有限责任公司

　　法定代表人：汪平刚。注册资本：6626万元。经营范围：粉末冶金制品制造、氧化炉料购销；粉末冶金专有技术服务；机械加工与检修工程；劳务服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。住所：武汉市青山区青化路26号

　　(18)柳州武钢钢材加工有限公司

　　法定代表人：王少武；注册资本：6500万元。经营范围：钢材剪切、加工，钢材的销售、仓储，冶金产品和其副产品的销售。住所：柳州市马厂路一号白露工业基地。

　　(19)武汉钢铁集团经营开发有限责任公司

　　法人代表人：熊时超。注册资本：6067万元。经营范围：金属材料、建筑材料、五金交电、电器机械及器材、矿产品、炉料、计算机及配件、石油制品（不含成品油）、办公用品、劳保用品批发兼零售；为武钢集团承接建筑装饰工程及冶金设备制造业务；钢材加工；冶金、节能、环保、计算机、机电、建材、化工、高新技术产品的技术开发、转让、咨询和服务；开发产品销售；电气自动化工程及软件工程安装、调试、检修；冶金机构设备安装、检修。住所：青山区红钢城16街。

　　(20)武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司

　　法定代表人：黄辉；注册资本：18亿元；经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工及销售；机电设备检修；设备防腐、保温；炉窑维修；焦化甲苯、农用化肥硫酸铵的生产、销售；易燃液体（含甲苯）、易燃固体、有毒品、腐蚀品（含硫酸铵）批发。住所:青山区厂前。

　　(21)中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

　　法定代表人：陈建生；注册资本：181.9987亿元；经营范围：煤炭批发经营；煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易报爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及九座以上乘用车）；建筑安装；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）。住所:平顶山市矿工中路21号院。

　　二、定价政策和定价依据

　　根据本公司与武钢集团公司签署的《主要原、燃、辅料供应协议》、《综合服务协议》及其补充协议、《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》等关联交易协议，关联交易价格的定价原则包括：市场价、协议价和实际成本价三种定价原则。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照成本加成定价；如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。

　　三、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（一）交易目的

　　1、武钢股份向关联公司采购的原材料、燃料、辅助材料及销售钢铁产品等。武钢股份公司的关联方，特别是国贸公司，通过长期以来的经营，在国际市场上建立了较为完善的销售网络，树立了良好的市场形象和声誉，构建了稳定的客户群体和市场渠道，并和国际上主要的用户和供应商形成了长期伙伴关系。通过专业化采购，能够有效利用武钢国贸的进出口业务的专业优势，提高采购质量、管理效率和用户服务水平，降低购销成本。

　　2、武钢股份接受关联方劳务服务。随着集团内各类子公司的组建与壮大，其技术水平与服务质量也快速提升，在技术力量和管理水平上比其他社会协作单位具有明显优势。接受关联公司的劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，也进一步提升了公司核心业务的竞争力，保证了公司生产经营的有序进行，有助于降低公司的运营成本。

　　3、武钢股份在财务公司进行存贷款业务。通过利用财务公司的专业优势，使得公司与集团成员之间的清算十分便捷，资金到帐迅速，大大提高了公司的资金管理效率和结算速度。

　　（二）对武钢股份的影响

　　武钢股份与武钢集团及其下属单位间发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

　　四、关联交易协议签署情况

　　武钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

　　五、独立董事意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，在对有关情况进行了解的基础上，本着认真负责的态度，现就公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于2011年日常关联交易的议案》事项发表独立意见如下：

　　1、公司2011年日常关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十六次会议对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，交易决策程序合法合规。

　　2、公司2011年日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允合理，有利于维护公司正常生产经营和主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。

　　特此公告。

　　武汉钢铁股份有限公司董事会

　　2011年4月25日

 

 

 

来源：铸造网

编辑：陈发造